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合同詐騙案例:靠“蘿卜章”詐騙3億多,美女老總被判無期
2019-12-31

用蘿卜章詐騙3億多,買名車投資多處房產(chǎn),美女老總被判無期徒刑

 

代客理財、私刻公章、虛構(gòu)合同、偽造現(xiàn)場……曾涉嫌“蘿卜章”詐騙的原民生證券太原長風(fēng)街營業(yè)部總經(jīng)理許靜,在2017年被判無期徒刑,20191225日,山西證監(jiān)局發(fā)布一則行政處罰,對許靜采取終身證券市場禁入措施。

 

許靜她是怎么做到用蘿卜章詐騙3億多的呢?

 

2008年到2015年,這七年間,許靜一直在民生證券太原長風(fēng)街營業(yè)部任職,從客戶經(jīng)理一直升任總經(jīng)理。在此期間,許靜以幫助親戚朋友炒股、理財為名,承諾高額收益,騙取郭某、宋某等63人工6130.72萬元。

 

其實(shí),她騙來的這些錢都被他用于償還他人的本金和利息,這也為她后來私刻“蘿卜章”埋下伏筆。

 

20149月開始,許靜虛構(gòu)新三板投資理財、炒股等多項(xiàng)投資項(xiàng)目,使用私刻的公司印章和客戶簽訂虛假合同,騙取20人共3.1億元人民幣。20159月,因?yàn)楹贤狡诤鬅o法兌付本息,東窗事發(fā)。許靜的這些操作并非她一人完成,許靜的丈夫、妹妹以及營業(yè)部總經(jīng)理助理都參與其中。

 

許靜和客戶簽訂的合同主要有三種:

 

1、投資理財合同;

2、基金委托理財協(xié)議;

3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

 

以許靜偽造的新三板基金份額投資協(xié)議為例,主要內(nèi)容是許靜和民生證券總部簽訂的投資協(xié)議,主要是為了吸引客戶,但是協(xié)議只讓客戶看看,不讓客戶拿走,客戶看到協(xié)議戶,就會相信并簽訂其他合同。

 

許靜作案期間簽訂的虛假合同有20個,本息合計超過5億元。許靜利用詐騙來的巨額資金除了用來借新還舊之外,還購買多處房產(chǎn),購買寶馬轎車,以及投資酒店。

 

受許靜案影響,證監(jiān)會在2015年年底對民生證券采取責(zé)令暫停新開證券賬戶六個月。

 

法院判處許靜無期徒刑,證監(jiān)局判處許靜終身進(jìn)入證券市場,兩者是不同的法律評價。終身禁入是證券市場層面的處罰,與刑事判決沒有必然關(guān)系,但刑事判決可能會成為市場禁入的關(guān)聯(lián)要素。在證券市場,從業(yè)人員的證券違法行為可能會被處以不同程度的市場禁入,但相關(guān)行為未必涉嫌犯罪。

 

現(xiàn)在因“蘿卜章”而上當(dāng)受騙的企業(yè)和個人仍然不在少數(shù),有的時候不是自己不小心,而是騙子太狡猾。當(dāng)然“蘿卜章”的不是不能避免。

 

比如在簽訂合同的時候多關(guān)注一下合同內(nèi)容,如果合同內(nèi)容出現(xiàn)不合常理的收益承諾,那么是合同詐騙的可能性就比較高。

 

再比如,在簽訂合同的時候使用電子印章,簽署電子合同,那么就可以避免“蘿卜章”的問題了。企業(yè)電子章使用需要經(jīng)過相關(guān)審批,審批流程規(guī)范,每一次使用都有跡可循,更加安全。


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